Anticorrupción y Compliance (Cumplimiento Normativo y Buenas Prácticas):

 

 

Los recientes cambios a leyes tanto federales como locales, contemplan que el desarrollo de programas anticorrupción, de cumplimiento normativo y buenas prácticas (Compliance) son una parte fundamental para prevenir riesgos (legales, administrativos, reputacionales, financieros, etcétera), además de en su caso, ser atenuante para la imposición de penas y/o sanciones.

 

 

Adicionalmente los programas anticorrupción y de Compliance correctamente implementados permiten contar con diversos beneficios adicionales tanto en materia operativa, de capital humano como financiera y tributaria, lo que optimiza la rentabilidad de las empresas.

 

 

Nos especializamos en el asesoramiento, diseño, implementación, desarrollo y seguimiento de nuevas normativas y consultoría exhaustiva en las materias, misma que incluye la identificación y clasificación de los riesgos de una organización, así como el establecimiento de mecanismos internos de prevención como programas anticorrupción y de cumplimiento, manuales de buenas prácticas y códigos de conducta, implementación, desarrollo y prueba de líneas de denuncia, establecimiento de un marco de control, así como la resolución de consultas y opiniones legales en estas materias, capacitación y socialización del programa anticorrupción y de cumplimiento normativo y conformación de los comités de ética.

​

Adicionalmente contamos con funciones de back office como el análisis de datos, reputación de terceros, búsqueda en listas negras, revisión de antecedentes, implementación y atención de líneas éticas y/o de denuncia; así como capacitación especializada en las materias anteriormente señaladas.

​

En Bettinger Asesores, ayudamos a nuestros clientes a cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción y a mantener controles internos con los más altos estándares internacionales de Ética Corporativa.

​

Bettinger Asesores ofrece a sus clientes los siguientes servicios en materia de Compliance:

​

Política de integridad

 

• Asesoría integral y acompañamiento para que su empresa logre cumplir con los requisitos legales indispensables para acreditar que cuenta con una “Política de Integridad” bajo el Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Creación o revisión de una Política de Integridad.

• Implementación de los programas de Capacitación para su empresa considerando el tipo de industria. 

• Desarrollo, implementación o revisión de los requisitos necesarios para obtener el registro de su empresa en el Padrón de Integridad Empresarial, así como cumplir con la Ley de Confianza Ciudadana y otras disposiciones relacionadas.

• Elaboración, revisión y mejora de las políticas internas existentes, así como evaluación de procesos y controles corporativos, para el cumplimiento de la legislación aplicable

​

Certificación ISO 37001

 

• Asegurar a los directivos, inversionistas, empleados, clientes, proveedores y autoridades competentes que la empresa está tomando todas las medidas razonablemente necesarias para prevenir la corrupción. 

• Servir como evidencia formal en el caso de una investigación en contra de la empresa por cualquier práctica relacionada con la corrupción, mitigando así sus responsabilidades legales, lo cual implica eliminar o disminuir al menos las sanciones aplicables. 

• Otorgar a la corporación un importante reconocimiento en el cumplimiento de los más altos estándares éticos a nivel nacional e internacional.